響水農(nóng)商銀行關(guān)于召開2025年度股東會的公告

各位響水農(nóng)商銀行股東：

根據(jù)工作需要，本行決定召開響水農(nóng)商銀行2025年度股東會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間

2026年6月26日上午09：30開始，會期半天。

二、會議地點

響水農(nóng)商銀行輔樓五樓會議室。

三、會議出席對象

1.本行股東（因特殊原因不能出席會議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決）；

2.本行聘請的律師；

3.其他有關(guān)人員。

四、會議審議事項

1.審議《響水農(nóng)商銀行2025年度董事會工作報告》；

2.審議《響水農(nóng)商銀行2025年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告》；

3.審議《響水農(nóng)商銀行董事會關(guān)于2025年度業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的評價報告》；

4.審議《響水農(nóng)商銀行2025年度大股東相關(guān)情況的評估報告》；

5.審議《響水農(nóng)商銀行董事會審計委員會2025年度工作報告》；

6.審議《響水農(nóng)商銀行審計委員會對董事會2025年度履職評價報告》；

7.審議《響水農(nóng)商銀行審計委員會對董事2025年度履職評價報告》；

8.審議《響水農(nóng)商銀行審計委員會對高級管理層及其成員2025年度履職評價報告》；

9.審議《響水農(nóng)商銀行2025年度高級管理人員履職評價報告》；

10.審議《響水農(nóng)商銀行董事會對董事、高級管理層及其成員2025年度履職評價的報告》；

11.審議《響水農(nóng)商銀行2025年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》；

12.審議《響水農(nóng)商銀行2025年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)開展情況報告》；

13.審議《響水農(nóng)商銀行2025年度流動性管理工作報告》；

14.審議《響水農(nóng)商銀行關(guān)于2025年度利潤分配方案的議案》;

15.審議《響水農(nóng)商銀行關(guān)于2025年度股金分紅計劃的議案》；

16.審議《響水農(nóng)商銀行關(guān)于2026年財務(wù)預(yù)算的議案》；

17.審議《響水農(nóng)商銀行關(guān)于2026年投資及資金使用計劃的議案》；

18.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行章程>的議案》；

19.審議《關(guān)于變更響水農(nóng)商銀行注冊資本的議案》；

20.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行董事薪酬管理辦法>的議案》；

21.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行董事、董事長選舉辦法>的議案》；

22.審議《關(guān)于選舉熊麗娟為非執(zhí)行董事的議案》；

23.審議《關(guān)于選舉封思賢為獨立董事的議案》；

24.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行獨立董事制度>的議案》；

25.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行授權(quán)管理制度>的議案》；

26.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行股權(quán)出質(zhì)管理辦法>的議案》；

27.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行董事履職評價辦法>的議案》；

28.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行股權(quán)管理暫行辦法>的議案》；

29.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行股權(quán)托管暫行辦法>的議案》；

30.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行董事會議事規(guī)則>的議案》；

31.審議《關(guān)于修訂<響水農(nóng)商銀行股東會議事規(guī)則>的議案》；

32.其他事項：通報職工董事選舉情況。

五、會議登記方法

1.出席會議的個人股東應(yīng)持本人身份證、受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書；法人股東代表持法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

2.登記時間：2026年6月20日前。

3.登記地點：江蘇省響水縣雙園路84號（響水農(nóng)商銀行董事辦）。

六、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人及電話：張麗莉 0515-86686580。

聯(lián)系地址：江蘇省響水縣雙園路84號（響水農(nóng)商銀行董事辦）。

郵??? 編：224600

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響水農(nóng)商銀行

2026年6月5日

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?抄送：國家金融監(jiān)督管理總局鹽城監(jiān)管分局????????????????????????????????????

?響水農(nóng)商銀行董事會辦公室???? ? ???? 2026年6月5日印發(fā)?

? 共印100份?

附件1

授權(quán)委托書

茲委托???????? 先生/女士代表本人（單位）出席江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度股東會，并代表本人（單位）對會議各項議案按以下第????? 項行使表決權(quán)：

1.全權(quán)代表本人（單位）行使表決權(quán)。

2.對會議通知列明的各項議案中的第???? 項議案投贊成票，對第??? 項議案投反對票，對第???? 項議案投棄權(quán)票。

委托人身份證（統(tǒng)一社會信用代碼證）號碼：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

（本委托書有限期：至股東會結(jié)束之日止）

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????????????????????????????? 委托人姓名/名稱

???????????????????????????????? （單位簽章）

???????????????????????????????? 年?? 月?? 日

附件2